México, 7 de julio de 2022.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, confirmó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por diversas operaciones millonarias vinculadas al expresidente de #México🇲🇽, Enrique Peña Nieto.
El proceso de investigación fue revelado después de darse origen al tema durante una de las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante algunos cuestionamientos, a los cuales dio respuesta el mandatario.
«Toda información vinculada con personas políticamente expuestas (…) debe ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso cuando el compañero Serrano ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos: ‘Todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía, que es la instancia que va a investigar'», mencionó.
Sin embargo, reiteró que no se trata del inicio de un proceso judicial en contra de Peña Nieto, al que tampoco se le acusa de lavado de dinero, si no que únicamente se trata de una investigación sobre el origen de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió de 2019 a la fecha, de manera directa.
Datos reveladores de la UIF, detallan que Peña Nieto recibió depósitos por 16 millones de pesos en 2019 y dos depósitos por 5,7 millones y 5 millones de pesos en 2021 (519.969 dólares), provenientes de un familiar, desde una cuenta de México a España.
De la misma forma el familiar realizó una serie de retiros y depósitos millonarios entre 2013 y 2022. Los retiros suman 189 millones de pesos (9,1 millones de dólares) y los depósitos 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares).
El titular de la UIF afirmó también que los depósitos antes descritos son de interés debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente».
Esta investigación también está relacionada a varias empresas contratadas por el ejecutivo en turno durante el periodo 2012 – 2018.
